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房地產老板吹捧投資回報 虛構公司上市發展會員

時間:2019-06-11 10:28來源:中新網湖北 作者:中新網湖北 點擊:
為盤活地產,鄂州一房地產老板伙同別人組建傳銷團隊,打著“互聯網+國學”的幌子,非法套取融資資金,騙取會員錢財達4200萬元。近日,鄂州警方透露打掉該

【直報網北京6月11日訊】(中新網湖北)為盤活地產,鄂州一房地產老板伙同別人組建傳銷團隊,打著“互聯網+國學”的幌子,非法套取融資資金,騙取會員錢財達4200萬元。近日,鄂州警方透露打掉該特大傳銷組織,包括該房地產老板在內的14名傳銷組織頭目、成員分別被判處二年至七年不等的有期徒刑并處罰金。

外來人員活動頻繁引注意 警方核查揪出傳銷組織

2017年5月,鄂州工商部門工作人員在日常巡查時,發現城區某賓館內有大量外來人員活動。經進一步調查,工作人員發現這些外來人員來自全國各地多個省份,且都在鄂州某文化發展有限公司工作。

通過對該公司的組織結構、營業活動進行分析,工作人員發現該公司人員有傳銷嫌疑,遂將該線索向鄂州市公安局反映。

經初查,民警發現該公司的賬戶資金最終流向了鄂州某集團。通過調取相關數據資料,民警發現該集團的經營活動中,存在拉人頭、提成等情況,且涉及人員層級較多。

“該集團具有明顯的傳銷組織特征!”民警何開學介紹,根據主要領導批示,2017年8月6日,鄂州市公安局迅速抽調精干警力成立打擊傳銷專班,以涉嫌傳銷對該集團立案偵查。

當天晚上,專班民警在鄂州抓獲了方某(男,46歲,湖北鄂州市人)、何某(男,35人,湖北公安縣人)、黃某(男,50歲,湖南懷化市人)、鄧某(男,54歲,重慶市人)、張某(女,44歲,湖北鄂州市人)等5名嫌疑人,現場查獲大量涉案電腦、硬盤及賬本。

為避免更多人受騙,專班民警第一時間將該公司涉嫌傳銷的網絡平臺系統關停。

此后3至5天內,專班民警奔赴長沙、株洲、杭州、深圳、沈陽、邯鄲、許昌、西安等地,抓獲曾某(女,29歲,湖北鄂州市人)、孫某(男,51歲,浙江省溫州市人)、周某(男,34歲,遼寧省撫順市人)等9名涉案人員。

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