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拉會員在線付費學習 開公司洗白詐騙所得

時間:2019-06-10 11:09來源:工人日報 作者:工人日報 點擊:
不限制人身自由,不收身份證,不集體上大課,新型傳銷出現新套路。5月24日,深圳市市場監管局公布一則借力互聯網,以資本運作為旗號騙錢的傳銷案例。

【直報網北京6月10日訊】(工人日報)不限制人身自由,不收身份證,不集體上大課,新型傳銷出現新套路。5月24日,深圳市市場監管局公布一則借力互聯網,以資本運作為旗號騙錢的傳銷案例。深圳市福道文化有限公司“老總”連某是一名95后,以傳銷“中華性文化”的名義售賣“性保健”課程,在全國各地發展會員逾7萬人,涉案金額5000余萬元。

2017年4月,連某在深圳龍華區注冊了福道文化傳播有限公司,以傳銷“中華性文化”的名義售賣“性保健”課程。同年5月起,該公司開設在線課程,運營微信公眾號、APP,所有的視頻教程和培訓資料全部是連某一人“深入研讀《黃帝內經》和國內外其他典籍后”編寫。

深圳市市場監管局執法人員介紹,公司以參加課程培訓可以治療疾病的名義,誘騙群眾繳納999元至10萬元不等的費用實施詐騙。

“這家公司布置得相當‘高大上’,每層的樓梯間都張貼著公司各部門管理架構示意圖、相應崗位管理人員的照片。”深圳龍崗區警方說,公司大門口還張貼著一副對聯,用其上面的文字對學員實施精神控制。

記者了解到,深圳市福道文化有限公司通過“在線付費學習”的幌子,逐步建立起多層級傳銷模式。連某還特意整理出一套“培訓銷售體系”,本質仍是“拉人頭”。

據介紹,這家公司從“服務老師”到“學員”,大多是初中以下文化水平。一旦有新人繳納會費,該團伙成員立刻將受害人拉入“會員群”。在各“會員群”內,其他人努力活躍氣氛,分享連某整理的“生財之道”,只為讓新人再繳納5000元至10萬元不等的費用。根據費用繳納的多少,新人可以升級為“白銀、黃金、鉑金、鉆石合伙人”,能獲得更多提成,還可以加盟開分公司提取新增人員會費。

據統計,自2017年5月至2018年5月,該公司共發展了近2000名合伙人、會員,所有合伙人交費合計近1600萬元,全部會員提成共計近900萬元。為了將詐騙資金洗白轉移,該犯罪團伙還成立了深圳市俊超科技有限公司等13個公司,最終詐騙所得資金全部回款到連某之妻周某珊的個人賬戶里。

記者了解到,今年1月,深圳市市場監管局對該公司擬作出沒收違法所得1600萬元、罰款400萬元、吊銷營業執照的行政處罰,并將案件移交公安機關。然而,該團伙被處罰后,竟然轉移位置繼續進行違法活動。

4月2日,深圳公安部門抓獲305名嫌疑人。據初步統計,截至目前,當事人已在全國發展會員逾7萬人,涉案金額5000余萬元。

(原標題:傳銷新套路:拉會員在線付費學習 開公司洗白詐騙所得)

責任編輯:一然

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